一、对外投资概述

1、为更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善北京顺鑫农业股份有限公司 （以下简称“顺鑫农业”、“公司”或“本公司”）农产品加工及物流配送产业链条，做强做大农产品流通业务，公司拟投资1,000万元，注册成立北京顺鑫创新国际物流有限公司，积极开展农产品物流配送业务。

2、公司于2011年3 月4 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京顺鑫创新国际物流有限公司》的议案。本次对外投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。

3、本次投资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有货币资金1,000万元出资成立北京顺鑫创新国际物流有限公司，持股比例100%。

（二）标的公司基本情况

公司名称：北京顺鑫创新国际物流有限公司

公司住所：北京市顺义区金马工业区22 号

法定代表人：郭妨军

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

经营范围：物流综合业务；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；日用百货；电子商务（未取得国家专项审批的项目除外）；信息咨询（中介服务除外）；国际货运代理（不含道路运输服务）。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）北京顺鑫农业股份有限公司关于投资设立子公司的公告

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的在于更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善公司农产品加工及物流配送产业链条，做强做大农产品流通业务，投资所需资金全部为公司自有资金。

本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2011年3 月4 日